Приеха Закона срещу прането на пари

Парламентът прие новия Закон за мерките срещу изпирането на пари на второ четене. Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива, свързана с предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Контролът по прилагането на закона ще се упражнява от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/. Той ще определи контролни органи, които ще са част от състава на дирекция "Финансово разузнаване" на агенцията.

Със закона се забранява откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име, както и откриване или поддържане на анонимни депозитни сертификати или депозитни сертификати на фиктивно име.

За определен кръг лица, като например застрахователи, презастрахователи, пощенски оператори, инвестиционни посредници, нотариуси, регистрирани одитори и др., се забранява да установяват кореспондентски отношения с банки фантоми.

Предвижда се и да бъде изготвена национална оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма, която ще се актуализира на всеки 2 години.

Според текстовете от закона, приети миналата седмица, част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация, съхраняване на събраните и изготвените за целите на закона документи, данни и информация, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти, обмен на информация и взаимодействие между дирекцията "Финансово разузнаване" на ДАНС, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

Част от мерките са задължителни за БНБ, кредитните институции, финансовите институции, обменните бюра, застрахователи, министри и кметове при сключване на концесионни договори, политическите партии, търговците на едро, търговците на оръжие, петрол и петролни продукти, органите на НАП, митническите органи и др.

Хороскоп за 25 март

Слънце в съвпад със Сатурн, секстил с Плутон. Ден за равносметки, проверки на реалността и изправяне пред истините.

Това, което е било държано в тайна, вече не е скрито, тъй като завесата на илюзията се разтваря.

Грижата за себе си и правилната почивка са от съществено значение.

Някои може да изпитват по-дълбока криза, тъй като това, в което преди са вярвали, изглежда се разпада.

Много по-важно е да не пропускате подходящия момент за решителни действия.

Интуицията ви ще ви подскаже кога е правилно.

От обяд ще започне благоприятен период за контакти.

Следобед навлизането на Луната в Рак подчертава необходимостта от изясняване на нови правила , отношението към традициите, териториалните граници или семейната йерархия.