Българската прокуратурата и МВР, заедно с полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия и Сърбия, са неутрализирали международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и пране на пари. Това съобщават от държавното обвинение като уточняват, че акцията се е провела на 2 април.

У нас са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата. Пострадали се оказват хиляди граждани на десетки европейски и други държави.

Разследването срещу международната престъпна група в германския град Бамберг преди близо година. Схемата е била да се насърчават потенциалните жертви по електронна поща и с рекламни банери да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия срещу начална такса от 250 евро.

Онези, които откликнат, незабавно биват „атакувани“ от т.нар. агенти, базирани в колцентрове, предимно в Белград и София. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си.

След поредица от последващи банкови трансакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея.
Разследващите изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали не са подали жалба.