От Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) преустановиха дейността на организирана престъпна група за онлайн финансови измами и на четири колцентъра в страната, чрез които са извършвани обаждания към граждани на различни страни на ЕС. Нанесената финансова щета до момента е оценена на 600 000 евро. Това съобщиха от ГДБОП на страницата си във Фейсбук.

Задържани са общо девет души, като двама от тях за до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Иззети са множество веществени доказателства за дейността на контактните центрове – различни електронни устройства, флаш памети, чипове, документи и парични суми в брой около 20 000 евро. Претърсени са 16 адреса. Колценторвете са били по един във Варна и Бургас и два в София. По случая са разпитани много свидетели.

Специализираната операция, ръководена от служителите на ГДБОП във Варна, е проведена едновременно в няколко града на 20 октомври. Реализирана е със съдействието на служители от „Икономическа полиция“ към ОД на МВР в града и под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

До полицейските действия води разследване, при което е установено, че организирани в група лица са въвеждали в заблуждение граждани от различни държави в ЕС, като са им предлагали недействителни продукти - предимно генерирани с помощта на изкуствен интелект инвестиционни платформи за крипто и други финансови инструменти, с обещание за големи и бързи печалби.

На практика, средствата на измамените вложители са усвоявани чрез „финансови мулета“ - лица с нисък социален статус, на които са регистрирани дружества и са откривани сметки в български банки, като са установени над 200 банкови превода за разследвания период.